>> В 2015 году фестиваль Кубана решили провести в посёлке Янтарный

>> В тяжелом, но стабильном состоянии находится пострадавший от взрыва в Иркутской области

>> На Марсе было больше воды, чем в Северном Ледовитом океане - ученые

Воронежская полиция обвинила бизнесмена в 'отмывании' 38 млн рублей

Сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД по Воронежской области возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего бизнесмена, подозреваемого в «отмывании» 38 млн рублей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 19 января. По данным силовиков, мужчина обманом получил крупную сумму в банке, а затем легализовал деньги через подконтрольную фирму. Прокуратура признала возбуждение дела законным.

По версии следствия, фирма предпринимателя получила кредит в одном из крупных коммерческих банков, однако бизнесмен решил похитить деньги. Он перевел часть суммы - 38 млн рублей - на счета другой подконтрольной ему организации по фиктивному договору поставки товара. Далее со счетов этой фирмы-однодневки предприниматель по подложным договорам займа отправил деньги на счета третьей организации. После этого средства вернулись на счета первой, «чистой» фирмы, и бизнесмен потратил уже легализованные деньги на личные нужды.

Ранее силовики предъявили ему обвинение в крупном мошенничестве по факту хищения средств коммерческого банка. Второе уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем). Следствие продолжается. За «отмывание» 38 млн рублей бизнесмену грозит штраф - до 120 тыс. рублей.